Леся Карнаух: ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалять механізм обміну інформацією

<p><img alt="" src="https://rada.info/upload/users_files/04053370/0438d243fe8c46a2213c2a1046dcece7.png" style="width: 1500px; height: 920px;" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалять механізм обміну інформацією. </span></span><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Це те, що дозволить більш оперативно та якісно виявляти економічні правопорушення. Про це&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61577920521628" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="border:none windowtext 1.0pt; color:#2d5ca6; padding:0cm"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Деталі створення такого механізму обговорили під час спільної наради керівниці ДПС, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в. о. Директора БЕБ Сергія Перхуна. Все виключно в межах законодавства та повноважень кожного із органів.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Одне з питань &ndash; транскордонні операції.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Системи ДПС не мають повної інформації по певній частині операцій з нерезидентами, у тому числі операцій між субʼєктами з ознаками прихованої повʼязаності. Щоб бачити повну картину, є потреба у даних, що дозволяють виявляти фінансові потоки за межами формальних звітів. Зокрема, від БЕБ щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов&rsquo;язань, від Держфінмоніторингу &ndash; щодо операцій між резидентами України та контрагентами &ndash; нерезидентами.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Інше важливе питання &ndash; &laquo;дропи&raquo;.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">&laquo;Останнім часом така схема ухилення від податків набуває все більшої популярності. Тому продовжимо спільну системну роботу, в тому числі і з НБУ, щодо виявлення і припинення схем, пов&rsquo;язаних із використанням &laquo;дропів&raquo;, &ndash; сказала в. о. Голови ДПС. &nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Через електронні платіжні засоби (P2P платежі) проходять значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Операції не декларуються та відповідно зменшуються надходження до бюджету.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">&laquo;ДПС також відпрацьовує використання &laquo;дроп-схем&raquo; у протизаконних операціях. Вже виявили факти їх використання для легалізації коштів від реалізації наркотиків та організації нелегальних казино&raquo;, &ndash; сказала Леся Карнаух.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:30px; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="RU" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Обговорили, зокрема, питання реалізації заходів до підсанкційних суб&rsquo;єктів, а також щодо використання інформації CRS, отриманої ДПС.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p>

Источник: https://ovrucka-gromada.gov.ua/news/1753967752/